augusti 4, 2020
  • facebook
  • twitter
  • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
  • New York
  • London
  • Moscow
  • Tokyo
  • Stockholm
  • Delhi
  • Hong Kong
  • Frankfurt
  • Startsida
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • SEB och Swedbank möjliggjorde misstänkt bedrägerinätverk i Baltikum

SEB och Swedbank möjliggjorde misstänkt bedrägerinätverk i Baltikum

  • 2020-06-16 06:35
  • REFH

Det avslöjas nu att de svenska bankerna Swedbank och SEB, trots en lång rad varningssignaler, möjliggjort för ett bolagsnätverk i Lettland som slussat mångmiljonbelopp till kryptovalutaföretag, brevlådebolag och maltesiska finansinstitut. Upp till 300 miljoner kronor är försvunna. Över två tusen europeiska investerare och småsparare har troligen förlorat allt de satsat.

Envestio var en av ett tiotal snabbväxande så kallade låneplattformar i Lettland. De erbjöd tills nyligen privatpersoner att investera med en avkastning upp på till 22 procent – pengarna skulle förmedlas till nystartade företag som korttidslån. Envestio hade sina huvudkonton först i SEB och sedan i Swedbank.

Kryptovalutafarm
Till exempel fick en kryptovalutafarm i Riga enligt Envestios hemsida, fram till januari i, år närmare fyra miljoner kronor av olika sparare.

På adressen i Riga där kryptovalutabolaget är registrerat finns idag enbart en gammal lämnad fabriksbyggnad från sovjettiden som är helt tom.

Kryptovalutor är enligt finansbrottsexperter, en stark varningssignal om misstänkt brottslighet.

Ökända målvakter
SVT har granskat alla 31 bolag bakom Envestios investeringsprojekt. Plus ytterligare 12 bolag som tagit emot pengar via Envestios konton i SEB och Swedbank. Bakom projekten hittar vi företag i bland annat Tjeckien, Polen och Lettland som inte verkar ha någon verksamhet.

Fyra av bolagen har tidigare ägts via bolag i länder med begränsad insyn: Malta, Brittiska Jungfruöarna, Panama och Cypern. Här hittar vi flera ökända målvakter som företrätt en stor mängd bolag och som tidigare har kopplats till misstänkt penningtvätt.

Utöver de svenska bankerna hade Envestio konton i tre finansinstitut på Malta.

Nekar intervju
Enligt sparare var det viktigt för att investerarna skulle lita på Envestio att de svenska storbankerna SEB och Swedbank accepterade bolaget som kund.

Swedbank satt de ”förstått att det pågår en polisutredning runt detta”. SEB ställer inte upp på en intervju men skriver i ett mail att de känner väl till Envestio och att de samarbetar nära myndigheterna i Baltikum för att stoppa bedrägerierna. Båda bankerna hänvisar till banksekretess.

 
ads

Tips