januari 18, 2020
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • Väntar på att kurserna hämtas..
  • New York
  • London
  • Moscow
  • Tokyo
  • Stockholm
  • Delhi
  • Hong Kong
  • Frankfurt

SEB släpper data inför Uppdrag Granskning – nekar till penningtvätt

  • november 26, 2019
  • Redaktionen

Inför morgondagens Uppdrag granskning väljer SEB nu att publicera sina transaktionsflöden för Estland 2005–2018.

– Med grund i den omfattande analys vi gjort av bankens historia i Baltikum har vi inte kunnat se att SEB systematiskt har utnyttjats för penningtvätt, säger vd:n Johan Torgeby i ett pressmeddelande.

Banken hävdar att man löpande har avslutat kundrelationer i takt med att ny information har tillkommit. Av de så kallade ”låg-transparens-kunder” som upptäckts kan 95 procent kopplas till Estland.

”Dessa transaktionsflöden har tidigt i analysperioden minskat och således utgjort en mindre och fallande andel av de totala flödena från non-resident-kunder”, skriver SEB.

Banken menar att transaktionsdatan visar att att det har tagits betydande steg för att minska risken för penningtvätt i Baltikum.

Källa: Omni

 
ads

Tips