januari 18, 2020
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • Väntar på att kurserna hämtas..
  • New York
  • London
  • Moscow
  • Tokyo
  • Stockholm
  • Delhi
  • Hong Kong
  • Frankfurt

Skånskt bolag kopplas till Magnitskij-härvan

  • november 28, 2019
  • Redaktionen

Ett skånskt bolag som finns med i Uppdrag gransknings lista med nära 200 SEB-kunder som misstänks för penningtvätt kan härledas till Magnitskij-härvan. Bolaget Supertel Sverige grundades i Malmö 1999 i samband med it-boomen. I början av 2000-talet krympte verksamheten till noll anställda och nya ägare kom in med ryska intressen, skriver SVT Nyheter.

Det är den nya ägaren som är SEB-kund. Bolaget heter Loral Group och är registrerat i Brittiska Jungfruöarna.

Transaktionslistor som SVT Nyheter har tagit del av visar hur Loral Group 2009 förde över pengar till ett bolag i Belize via bankkonton i Baltikum. Det är bolaget i Belize som i sin tur knyts till Magnitskij-härvan, det stora skattebedrägeriet i Ryssland, som avslöjades av advokaten Sergej Magnitskij.

Sergej Magnitskij dog i fängelse 2009.

Källa: Omni Ekonomi

 
ads

Tips