december 8, 2019
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • Väntar på att kurserna hämtas..
  • New York
  • London
  • Moscow
  • Tokyo
  • Stockholm
  • Delhi
  • Hong Kong
  • Frankfurt

Swedbank krävs på svar om transaktioner med rysk nyhetsbyrå

  • oktober 28, 2019
  • Redaktionen

Estnisk polis kräver nu svar från Swedbank om varför det dröjde flera år att sätta stopp för transaktioner från en rysk nyhetsbyrå vars grundare och chef sedan 2014 stått uppsatt på EU:s sanktionslista, skriver Bloomberg enligt uppgifter i Dagens Industri

Inte förrän i förra veckan satte banken stopp för transaktionerna med den ryske Putin-vänlige journalisten Dmitrij Kiseljovs nyhetsbyrå Rossija Segodnja, skriver Bloomberg med hänvisning till uppgifter i den estniska affärstidningen Äripäev.

Enligt Äripäev kan Rossia Segodnja ha skickat transaktioner på upp till 50.000 euro, motsvarande över en halv miljon kronor, genom Swedbank.

Bankens estniska kommunikationschef Kristiina Herodes skriver i ett e-postsvar till Bloomberg att man har sänt all information rörande fallet till berörda myndigheter och att man avvaktar svar därifrån.

Swedbank utreds för närvarande av myndigheter i Estland, Lettland, Sverige och USA för misstankar om att belopp på upp till många tiotals miljarder dollar kan ha tvättats via banken, framför allt i dess baltiska verksamhetsgrenar.

I samband med förra veckans kvartalsrapport medgav bankens koncernchef Jens Henriksson att flera amerikanska myndigheter deltar i utredningarna, dock utan att specificera vilka. Enligt Henriksson hade utredningarna hittills inte visat på några överträdelser av amerikanska sanktioner.

Källa: Dagens Industri

 
ads

Tips